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http://www.azstarnet.com/public/dnews/000831Rregionalbriefs.html
Un homme d'affaires inculpé dans une escroquerie de 41 millions
de dollars
The Arizona Daily Star
31.8.2000
PHOENIX - Un homme d'affaires d'Arizona a été inculpé
hier dans l'une des plus grosses affaires d'escroquerie poursuivies
par l'office de l'Avocat Général de l'Arizona.
Benjamin Franklin Cook III a été inculpé de 37
délits de racket, escroquerie et vol en liaison avec une affaire
d'investissement montée par sa société, la Dennel
finance Ltd. L'inculpation indique que Cook aurait escroqué plus
de 300 investisseurs pour un total de 41 millions de $.
S'il est condamné, Cook risque plusieurs centaines d'années
de prison.
Cinq agences gouvernementales ont enquèté sur la plan
de Cook, qui promettait aux investisseurs que leur argent serait placé
dans un programme d'investissement bancaire européen. Ils disent
qu'il s'est servi de l'argent pour acheter maisons et propriétés,
voitures haut de gamme, avions etc. Cook a aussi donné 1,8 million
de dollars à l'église de scientologie.
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Observations:
On trouve deux Cook dans la liste Wise de 1997 en Arizona:
On retrouve un Ben Cook dans la liste des "patrons de l'IAS"
(ayant versé oplus de 40000 $ pour avoir leur nom dans cette
liste).
On ne trouve toutefois pas dans les récents documents de Ben
Cook ayant achevé de cours.
Les Cook ont disparu dans la liste Wise de 1999.
Collateral Equity Trust
Benjamin Cook
4839 E. Greenway Rd., Ste 187
Scottsdale, AZ 85254
Tel. 602-280-9281
Fax 602-488-3376
Academy Publishing
Ben Cook
4727 E. Bell Rd., Ste. 45-112
Phoenix, AZ 85032
Tel. 602-488-8638
Fax 602-488-3376
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